Riciclaggio Archives - DPEI Diritto Penale Economia e Impresa

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Ultime novità legislative relative al D. Lgs. 231/2001

Segnaliamo ai lettori due recenti interventi legislativi che hanno inciso sulla responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il D. Lgs. 184/2021, attuativo della Direttiva 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L’articolo 3 [...]

Giulia Rizzo Minelli2022-02-02T16:56:53+01:00Novità ed Eventi, Responsabilità degli enti, Riciclaggio|

Il concorso esterno nel delitto di autoriciclaggio ad opera del concorrente morale nel delitto (presupposto) di bancarotta fraudolenta per distrazione (Trib. Bologna, I sezione penale, 19 settembre 2017, dep. 25 settembre 2017, n. 3846)

Trib. Bologna, I sezione penale, 19 settembre 2017, dep. 25 settembre 2017, n. 3846 *** *** *** Oggetto del provvedimento Con la pronuncia in oggetto il tribunale di Bologna giunge alla condanna dell’imputato per concorso, in qualità di extraneus, nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e autoriciclaggio commessi dall’intraneus. L’imputato avrebbe infatti assistito il [...]

Riccardo Malavolta2020-10-29T15:06:30+01:00Riciclaggio|