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Emissione e utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, 16 marzo (dep. 12 maggio) 2016, n. 2129)

Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, 16 marzo (dep. 12 maggio) 2016, n. 2129 *** *** Oggetto del provvedimento Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000). *** *** [...]

2020-10-29T13:00:41+01:00Diritto penale tributario|

Sequestro finalizzato alla confisca e reati tributari (Trib. Ri in funzione del riesame, ord. 15 gennaio 2016)

Tribunale di Rimini in funzione del Riesame, 15 gennaio 2016 *** *** *** Oggetto del provvedimento Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.) in relazione ai reati di cui agli artt. 8 e 2 del D. Lgs. n. 74/2000 nell’ambito di una contestata associazione per delinquere transnazionale, tesa ad un abbattimento fraudolento [...]

2020-10-29T13:01:03+01:00Diritto penale tributario|

Reati tributari e ne bis in idem (Trib. RE, ord. 28 ottobre 2015)

Tribunale di Reggio Emilia, ord. 28 ottobre 2015 *** *** *** Oggetto del provvedimento Il provvedimento affronta la questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem disciplinato dall’art. 4 Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dall’art. 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, [...]

2020-10-29T13:01:29+01:00Diritto penale tributario|
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