Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, 16 marzo (dep. 12 maggio) 2016, n. 2129 *** *** Oggetto del provvedimento Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000). *** *** [...]

Tribunale di Rimini in funzione del Riesame, 15 gennaio 2016 *** *** *** Oggetto del provvedimento Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.) in relazione ai reati di cui agli artt. 8 e 2 del D. Lgs. n. 74/2000 nell’ambito di una contestata associazione per delinquere transnazionale, tesa ad un abbattimento fraudolento [...]

Tribunale di Reggio Emilia, ord. 28 ottobre 2015 *** *** *** Oggetto del provvedimento Il provvedimento affronta la questione dell’applicabilità del principio del ne bis in idem disciplinato dall’art. 4 Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dall’art. 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, [...]